В Украине

Начато расследование многомиллионных хищений средств КП через фиктивные фирмы лидера "Оплот"

09:15, 31 марта 2015

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении бывшему и.о. начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерию Коряку и его заместителю в организации штурма Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 г

Начато расследование многомиллионных хищений средств КП через фиктивные фирмы лидера "Оплот"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Прокуратурой и Управлением Службы безопасности Украины в области был проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета. По его результатам установлено, что лидер организации «Оплот» способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности. Только за 2012-2014 лет путем осуществления безналичных товарных операций через 9 фиктивных фирм выведены из легального оборота 100 млн грн коммунальных предприятий Харькова. Основной целью таких операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов другим субъектам реального сектора экономики. В то же время общий объем средств, перечисленных через подконтрольные лидеру «Оплота» фирмы, за 2 года составил более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будут направлены в УСБУ в области, поскольку Службой безопасности уже проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма указанным лицом (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

В рамках этого уголовного производства указанный гражданин объявлен в розыск.

Начато расследование многомиллионных хищений средств КП через фиктивные фирмы лидера "Оплот"

Читайте также