В Украине

СБУ разоблачила международную финансовую аферу с участием российского байкера "Хирурга"

09:00, 20 мая 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм, по которому российский байкер по прозвищу «Хирург» совместно с менеджментом двух финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. «ДНР» и «ЛНР».

СБУ разоблачила международную финансовую аферу с участием российского байкера "Хирурга"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков с т.н. «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.

Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.

СБУ разоблачила международную финансовую аферу с участием российского байкера "Хирурга"

Читайте также