В Украине

В Киеве правоохранители изъяли 3,7 млн долл и 10 млн грн в пунктах нелегального обмена валют

09:14, 6 августа 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работниками прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ДФС в городе Киеве и ГУ МВД Украины в очередной раз задокументировано и разоблачено действующую на территории столицы незаконной сеть пунктов обмена иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, во время проведения 5 августа 2015 г. обысков по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей, которые используются причастными к незаконной деятельности лицами, изъята документация по осуществлению валютно-обменных операций, автоматическое огнестрельное оружие с патронами и денежные средства в сумме более 3,7 млн долл США и 10 млн гривен.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, лицами, предоставляющими незаконные услуги по обмену валют, не платя при этом установленные законом налоги.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева.

Досудебное расследование продолжается.

В Киеве правоохранители изъяли 3,7 млн долл и 10 млн грн в пунктах нелегального обмена валют

Читайте также