Шевченковский райсуд Киева арестовал более 1,4 млн грн и $109 тыс., изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу киевской прокуратуры. Конвертационный центр действовал в столице в конце 2015 года.
В состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. Злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 млн грн. Ущерб, нанесенный государству, составил 35 млн грн.
Правоохранители провели 8 обысков в теневых офисах и на квартирах фигурантов. Начато уголовное дело (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Продолжается следствие.