В Украине

Ликвидирован «конверт», которым занимался один из экс-руководителей облгосадминистрации

15:59, 30 апреля 2016

В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

Ликвидирован «конверт», которым занимался один из экс-руководителей облгосадминистрации

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

«Группа злоумышленников, среди которых — один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также переводу средств в наличность», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 млн грн. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 млн грн.», — добавляет СБУ.

В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольную «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счета.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ликвидирован «конверт», которым занимался один из экс-руководителей облгосадминистрации

Читайте также