В Украине

Разоблачен конвертцентр с полумиллиардным оборотом

12:12, 2 октября 2016

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.

Разоблачен конвертцентр с полумиллиардным оборотом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Правоохранители установили, что организаторы «конверта» зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 гг. клиентами ковертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 тыс. долл. США, 7 тыс. евро и 650 тыс. грн.

У дельцов также обнаружено бухгалтерскую документацию и печати 20 фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок. Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конверта. Осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.