В Украине

Силовики разоблачили многомиллионный «конверт», к которому причастны налоговики

12:16, 17 октября 2016

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство Мариупольской фискальной службы.

Силовики разоблачили многомиллионный «конверт», к которому причастны налоговики

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.

По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев 2016 года принесла ее организаторам более 300 млн грн незаконного дохода.

«Проведены 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях Мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове», — отмечает СБУ.

Ведомство добавляет, что были изъяты 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственная документация, 43 печати, 2 млн 400 тыс. грн и 3 тыс. долл., банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.