В Украине

В Запорожье через выплаты псевдопереселенцам финансировались террористы

16:00, 10 декабря 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

В Запорожье через выплаты псевдопереселенцам финансировались террористы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. "ДНР".

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тыс. гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдопереселенцев.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

В Запорожье через выплаты псевдопереселенцам финансировались террористы

Читайте также