Директор БЭБ нарисовал схему, как вывели 3 млрд евро из Украины во время войны, ФОТО

Директор созданного в конце 2021 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Вадим Мельник провел рабочую онлайн встречу с представителями таможенных органов соседних европейских стран (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы).

На встрече также присутствовали представители Офиса Президента Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Обсуждались вопросы вывода валютных средств и ценностей резидентами и нерезидентами Украины в ЕС.

Вадим Мельник показал иллюстрацию, как вывозили 3 млрд евро из Украины.

На ней четко  видно, в какую сторону двигались люди с чемоданами.

Напомним, что Национальный банк 4 марта 2022 года внес изменения, позволив физическим лицам не предоставлять подтверждающие документы на перевозимые за рубеж доллары и евро. А уже через 10 дней Нацбанк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро.

«С 24 февраля и по сей день, граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах.

Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования. При этом, цель скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет свыше 3 млрд евро», - отметил Вадим Мельник.

 «В частности, установлены факты, когда физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д. По предварительным результатам следствия, в большинстве случаев имеются признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

 По словам Вадима Мельника, «наличные, полученные предположительно преступным путем в Украине по такой схеме, без соответствующего острого реагирования правоохранительных органов Украины де-факто легализуются в Европе. Таким образом, «грязные» деньги вливаются в финансовую систему ЕС и могут использоваться для дальнейшей противозаконной деятельности».

 На сегодняшний день, БЭБ ожидает от соседних стран ответа на свои запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны», - отмечается на сайте БЭБ.

 Руководитель БЭБ также отметил необходимость быстрого согласования и подписания меморандумов о стратегическом партнерстве и обмене информацией со странами-участницами совещания.

 «Сейчас необходима быстрая эволюция органов экономической безопасности и их адаптация к новым реалиям. Для защиты интересов наших государств мы должны обеспечить постоянное взаимодействие по вопросам экономической безопасности на рабочем уровне в режиме 24/7», - отметил Вадим Мельник.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Youtube Право ТВ, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.