В Украине

В Киеве ликвидировали конвертцентр на 700 млн грн

11:30, 2 февраля 2017

В Киеве Служба безопасности пресекла деятельность конвертцентра с ежемесячным оборотом в 700 млн грн.

В Киеве ликвидировали конвертцентр на 700 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве Служба безопасности пресекла деятельность конвертцентра с ежемесячным оборотом в 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 700 млн грн.

Правоохранители установили, что «конверт» предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Сделки осуществлялись через проведение фиктивных бестоварных операций. Для вывода капиталов в «тень» дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операций с ценными бумагами.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию — бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.

Правоохранители также обнаружили 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», почти 240 печатей и свыше 100 клише фиктивных предприятий, более чем 300 тыс. грн, почти 3 тыс. долл., 1,5 тыс. евро.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.