В Украине

В Днепре СБУ закрыла конвертцентр с незаконным оборотом 600 млн грн

10:02, 11 февраля 2017

Сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом в больше чем в полмиллиона гривен.

В Днепре СБУ закрыла конвертцентр с незаконным оборотом 600 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Дельцы внедрили преступную схему, по которой более чем 45 частных предприятий из различных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в Государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита», — сообщают журналисты.

Так, в течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн грн.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» возле одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест. Были заблокированы свыше 6,2 млн грн.