В Украине

В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 118 млн грн

16:40, 13 февраля 2017

Налоголовая милиция в Черкасской области ликвидировала конвертцентр с оборотом более 118 млн грн.

В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 118 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоголовая милиция в Черкасской области ликвидировала конвертцентр с оборотом более 118 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области устранили конвертцентр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что три человека сформировали общую группировку и вели незаконную деятельность в течение 2016-2017 гг.

Отмечается, что они использовали ряд предприятий с признаками фиктивности и предприятий-импортеров, которые формировали выгодоприобретателям искусственный налоговый кредит.

Последние в свою очередь перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (ТМЦ) и выполненные работы и/или оказанные услуги на банковские счета транзитно-конвертационных предприятий - участников конвертационного центра, открытые в пяти банках.

Полученные наличные средства в дальнейшем передавались клиентам за исключением части средств в размере 10-12%, которые участники группы оставляли себе в качестве вознаграждения.

Для формирования искусственного налогового кредита использовались также предприятия реального сектора экономики, которые продают за наличные рядовым гражданам ткани, обувь и одежду.

Общий объем выведенных в теневой оборот средств в течение 2016-2017 гг. составил более 118 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 19,7 млн грн.

В результате проведенных пяти обысков были изъяты более 300 тыс. грн, 35 печатей предприятий, компьютерная техника, первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

Продолжаются следственные действия.