В 2016 году коммерческая структура подделала документы на право владения 6-этажным зданием офисного центра. Здание общей площадью более 4 тыс. кв. м. находится в Подольском районе столицы.
По информации Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, в Шевченковском районе еще одно общество, директором и учредителем которого также является фигурант дела, осуществляет строительство нежилого здания с административными помещениями и кафе-баром с летней площадкой. Кроме этого, подконтрольное ему предприятие проводит подготовительные строительные работы с возможными нарушениями градостроительного законодательства.
Работники Управления защиты экономики в городе Киеве Нацполиции, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и специалисты Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева с привлечением полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски.
Обыски проходили по месту жительства фигуранта дела, расположения построенного офисного центра, объекта незавершенного строительства и земельного участка, на котором ведутся подготовительные работы.
Сейчас на здание офисного центра наложен арест с запретом распоряжаться недвижимостью. Открыто уголовное производство по частям 1, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Напомним, перед судом предстанут двое одесситов, подозреваемых в серии угонов элитных автомобилей.