В Украине

СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой

20:14, 30 января 2020

Злоумышленники способствовали выведению в «тень» более 500 млн гривен ежемесячно.

СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно, передает pravda.com.ua.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом, они давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

СБУ сообщает, что для реализации схемы должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

В спецслужбе отметили, что мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и следователями СБУ совместно с Государственной налоговой службой Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что СБУ разоблачила львовян, которые угрожали убить польского консула.