В Украине

Налоговая милиция пресекла нелегальный бизнес на кондитерских изделиях

10:56, 17 февраля 2011

Подпольные сделки, скрытые по официальной бухгалтерской и налоговой отчетности, обнаружили работники...

Налоговая милиция пресекла нелегальный бизнес на кондитерских изделиях

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подпольные сделки, скрытые по официальной бухгалтерской и налоговой отчетности, обнаружили работники налоговой милиции при анализе деятельности одной из волынских фирм - производителей сладостей.

Во время обыска прокуратуры, на предприятии было обнаружено, что реальные объемы изготовления и реализации вафель и конфет значительно превышали те, по реализации которых уплачивались налоги.

Изъятая "черновая" бухгалтерия дала все основания для окончательных выводов о реальных объемах реализации сладостей. Следовательно, установлено, что директор и главный бухгалтер фирмы сознательно уклонялись от уплаты налогов.

По неучтенной в официальной отчетности продукции получатели перечисляли средства на карточные счета директора фирмы или передавали наличные через экспедиторов. В результате таких операций мошенники намеревались скрыть от уплаты в государственный бюджет почти 2,9 млн. грн. налогов.

В отношении директора и главного бухгалтера предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Убытки будут возмещены государству после соответствующего решения суда.

Налоговая милиция пресекла нелегальный бизнес на кондитерских изделиях

Читайте также