Взятка и отмывание средств: завершено расследование в отношении экс-депутата Мартыненко

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата Украины ІІІ-VIII созывов в получении неправомерной выгоды и отмывании средств. 13 сентября 2022 г. стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ не называет фамилию экс-нардепа, но в СМИ сообщают, что речь идет о Николае Мартыненко.

Следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, получил от руководства чешской компании «SKODA JS a.s.» (входит в холдинг «Объединенные машиностроительные заводы», принадлежащий российскому «Газпромбанку») неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. А именно: во взаимоотношениях с государственными предприятиями НАЭК «Энергоатом» и «Чернобыльская АЭС», с которыми компания «SKODA JS a.s.» имела контракты на поставку оборудования и по которым возник риск неосуществления оплаты со стороны украинских контрагентов.

Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS a.s. и кипрской компанией, аффилированной с экснардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге денежные средства оказались на счету компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экс-нардеп.

Со счетов этой компании платили за обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды бывшего народного депутата и его родственников.

Эти факты НАБУ и САП установили в ходе расследования коррупционной схемы по хищению средств в особо крупных размерах двух государственных компаний – ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «ВостокГОК». Схему разоблачили, установили организаторов и участников и в мае 2018 года направили в суд. Расследование возможного подкупа и отмывания средств экс-нардепом продолжили в сотрудничестве с правоохранителями Чехии и Кипра и в июле 2022 года собрали достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении.

В рамках расследования этого эпизода детективы изъяли в ходе обысков в помещениях, которым пользовался экс-нардеп, наличными 1,57 млн ​​долларов США и 1,3 млн грн и инициировали наложение на них ареста, который поддержал ВАКС.

Что касается работников чешской компании «SKODA JS a.s.», соучастников преступления, то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена ​​правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение 6 работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства) ", – сообщает НАБУ.

Ранее мы писали, что экс-нардепу Мартыненко увеличили размер залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.