В Украине

Во Львовской области разоблачен «конвертцентр», который занимался отмыванием денег и легализацией незаконно полученного имущества

18:04, 6 февраля 2023

Группа лиц создала так называемый конвертцентр, который помогал физическим и юридическим лицам избегать уплаты налогов.

Во Львовской области разоблачен «конвертцентр», который занимался отмыванием денег и легализацией незаконно полученного имущества

Источник фото gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области разоблачили группировку, которая создала так называемый «конвертцентр», «специализирующийся» на легализации незаконно полученного имущества и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что группа лиц создала конвертцентр, к противоправной деятельности которого было привлечено более 30 обществ.

Вышеупомянутый «центр» «помогал» конвертировать деньги из безналичной формы в наличные и криптовалюту, предоставлял документальное подтверждение фактически не проводимых безтоварных финансовых операций, отмывал деньги субъектов хозяйствования, которые не были уплачены в бюджет в виде налогов, через сеть связанных финансовых учреждений.

Услугами конвертационного центра пользовалось немало физических и юридических лиц.

В частности, известно, что в течение 2020-2022 годов по счетам 20 предприятий с признаками фиктивности перечислено более 2,5 млрд. грн.

За последние месяцы оборот конвертцентра составил около 600 млн грн, говорят следователи.

В ходе обысков офисов и мест проживания участников преступной группы было изъято почти 165 млн грн наличных денег, более 200 печатей фиктивных иностранных оффшорных компаний, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам группировки.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.