В Україні

На Львівщині викрито «конвертцентр», який займався відмиванням грошей та легалізацією незаконно одержаного майна

18:04, 6 лютого 2023

Група осіб створила так званий «конвертцентр», який допомагав фізичним та юридичним особам уникати сплати податків.

На Львівщині викрито «конвертцентр», який займався відмиванням грошей та легалізацією незаконно одержаного майна

Джерело фото gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрили угруповання, яке створило так званий «конвертцентр», що «спеціалізувався» на легалізації незаконно одержаного майна та ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що група осіб створила «конвертцентр», до протиправної діяльності якого було залучено понад 30 товариств.

Вищезгаданий «центр» «допомагав» конвертувати гроші із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, надав документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились, відмивав гроші суб’єктів господарювання, які не були сплачені до бюджету у виді податків, через мережу пов’язаних фінансових установ.

Послугами конвертаційного центру користувалося чимало фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, відомо, що протягом 2020-2022 років по рахункам 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн.

За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн, кажуть слідчі.

під час обшуків офісів та місць проживання учасників злочинної групи було вилучено майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти