В Украине

Подсанкционного олигарха Павла Фукса разоблачили на масштабных финансовых махинациях

10:19, 16 мая 2023

На данный момент Павлу Фуксу сообщили о подозрении.

Подсанкционного олигарха Павла Фукса разоблачили на масштабных финансовых махинациях

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями страны и систематическом уклонении от налогов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

«Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» из-за сложных финансовых махинаций. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что на основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

«В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА», - отмечают в спецслужбе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подсанкционного олигарха Павла Фукса разоблачили на масштабных финансовых махинациях

Читайте также