В Украине

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр на 50 млн. грн

10:33, 7 марта 2012

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность...

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр на 50 млн. грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность "конвертационного центра", который в течении 2011 г. незаконно осуществил бестоварные операции на сумму свыше 50 млн грн. Об этом сообщают в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области.

Завершилось судебное следствие по уголовному делу, возбужденному и расследуемому прокуратурой Днепропетровской области по материалам СБУ. Дело было возбуждено относительно 4 участников преступной группировки, которые наладили незаконный перевод денежных средств.

Было установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности. В течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые поступали от клиентов центра. Все платежи оформлялись как оплата за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т.д., при этом операции носили исключительно бестоварный характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, и в дальнейшем наличные снимались в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тыс. грн до 1 млн грн.

Участникам преступной сделки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины по предварительному сговору.

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр на 50 млн. грн

Читайте также