В Украине

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк и НоваПей за нарушения в сфере финмониторинга

20:07, 6 июня 2025

Нацбанк оштрафовал банки и финучреждения более чем на 100 миллионов гривен за нарушения в сфере финмониторинга.

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк и НоваПей за нарушения в сфере финмониторинга

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), валютного законодательства в мае применил меры воздействия к:

двум банкам
шести небанковским финансовым учреждениям.

В частности, штрафы получили:

АО «ТАСКОМБАНК» — штраф в размере 11 000 000,00 грн и письменное предостережение.

АО «УКРСИББАНК» — штраф в размере 2 000 000,00 грн.

ООО «НоваПей» — штраф в размере 90 658 967,00 грн. Также было выдано два письменных предостережения.

ООО «ПрофитГид» — штраф в размере 6 382 410,00 грн.

ЧП «ЛОМБАРД ПАРУС» — штраф в размере 799 000,00 грн.

ООО «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» — штраф в размере 595 000,00 грн.

ООО «ФК "Е ГРОШИ"» — штраф в размере 595 000,00 грн.

ООО «ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС"» — штраф в размере 17 000,00 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.