"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

11:38, 19 марта 2013
Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена ​​группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.
"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

В феврале 2013 года сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена ​​группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.

Об этом СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ сообщили в ГНС Донецкой области.

За период 2012-2013р.р. указанная группа перерегистрировала на подставных лиц около 100 предприятий.

В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов.

С целью инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области с помощью бланков простых векселей членами группы создавалась несуществующая (фиктивная) задолженность.

По предварительной оценке, ущерб от деятельности этой группы, состоящей из трех человек, составляют более 7 миллионов гривен.

Информацию по данному правонарушений внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжается следствие.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Почему Высший антикоррупционный суд начнет работу только осенью
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Кирилл Гарник
    Кирилл Гарник
    судья Окружного административного суда Киева
  • Александра Колдина
    Александра Колдина
    судья Голосеевского районного суда Киева
  • Екатерина Танцюра
    Екатерина Танцюра
    судья Одесского окружного административного суда