"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

11:38, 19 марта 2013
Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена ​​группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.
"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В феврале 2013 года сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена ​​группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.

Об этом СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ сообщили в ГНС Донецкой области.

За период 2012-2013р.р. указанная группа перерегистрировала на подставных лиц около 100 предприятий.

В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов.

С целью инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области с помощью бланков простых векселей членами группы создавалась несуществующая (фиктивная) задолженность.

По предварительной оценке, ущерб от деятельности этой группы, состоящей из трех человек, составляют более 7 миллионов гривен.

Информацию по данному правонарушений внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжается следствие.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва