В Украине

В Киеве ликвидирован конвертцентр, финансировавший предприятия оккупантов на Донбассе

10:00, 17 марта 2015

В столице сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертационный центр, через который "обслуживался" ряд предприятий с временно оккупированных территорий.

В Киеве ликвидирован конвертцентр, финансировавший предприятия оккупантов на Донбассе

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

"Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях банка и "конвертцентре", который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. С депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более 1 млн долларов США. В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "банка ДНР". Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т.н. "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.