В Украине

Разоблачен конвертцентр, который функционировал в Одесской и Херсонской областях

17:15, 13 мая 2016

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Разоблачен конвертцентр, который функционировал в Одесской и Херсонской областях

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установлено, что в состав конвертационного центра входило 50 предприятий, часть из которых — с признаками фиктивности. Так, ряд предприятий были задействованы в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность путем проведения фиктивных операций. Также, по имеющейся информации, часть предприятий использовалась для поддержки сепаратизма.

В то же время правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра в Херсоне и изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций города Киева, города Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерскую документацию, SIM-карты разных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.

По факту события Одесская прокуратура открыла уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Разоблачен конвертцентр, который функционировал в Одесской и Херсонской областях

Читайте также