В Украине

В Киеве ликвидировали конверт-центр с месячным оборотом 90 млн гривен

10:00, 24 сентября 2016

Спецслужбы ликвидировали центр незаконного оборота денег в Киеве с ежемесячным оборотом в 90 млн гривен, и...

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецслужбы ликвидировали центр незаконного оборота денег в Киеве с ежемесячным оборотом в 90 млн гривен, и изъяли "черную бухгалтерию".

Сотрудники СБУ ликвидировали незаконный конвертационный центр в Киеве, месячный оборот которого составлял более 90 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверт" предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях "конверта" в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки, правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

"Оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении", - проинформировали в СБУ

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.