Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»

13:09, 10 июля 2023

Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение НБУ о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.

Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»

Источник фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля 2023 года оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО «Сбербанк» (с IV квартала 2021 года – АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК») за нарушение в сфере финмониторинга. В частности, суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение Национального банка о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.

Об этом сообщили в НБУ.

Как отмечается, судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

«В декабре 2018 года Национальный банк применил к указанному банку меры влияния в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен и письменной оговорки. Эти меры воздействия были применены при установлении факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Банк обжаловал принятые меры воздействия в суде. Окружной административный суд города Киева в сентябре 2019 отменил решение Национального банка о применении к банку мер влияния, а в декабре 2019 суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Национальный банк обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который поддержал правовую позицию регулятора.

Вышеуказанный штраф уплачен АО «СБЕРБАНК» в добровольном порядке в январе 2019 года», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ КАС ВС

Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»

Читайте также