Зеленський підписав закон про заборону громадянам РФ очолювати банки

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №8008 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким передбачається посилена перевірка фінансових операцій за участі компаній з країни-окупанта, а також встановлюється заборона громадянам РФ очолювати банки.

Ухваленим законом внесено зміни до статті 20 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та зараховано до порогових фінансових операцій фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначених державах (юрисдикції).

Це означає, що, зокрема, посиленому фінансовому моніторингу підлягатимуть операції за участю компаній, які зареєстровані в РФ незалежно від суми операції, тобто їх посилено перевірятимуть, що потенційно може затримати в часі проведення транзакцій.

Крім цього, згідно з законом, громадянам РФ буде заборонено очолювати суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки) чи входити до складу їхніх наглядових рад.

Цим же документом ускладнено роботу адвокатів та юридичних фірм з російськими клієнтами. Справа в тому, що адвокати та юридичні фірми є суб’єктами первинного фінансового моніторингу і, виходячи з норм підписаного закону, вони будуть зобов’язані повідомляти про клієнтів з РФ до Держфінмоніторингу, який, зважаючи на встановлений високий ризик, буде зобов’язаний ретельно перевірити фінансові операції такого клієнта. Виходячи з того, що подібні перевірки можуть тривати кілька місяців, це суттєво ускладнить роботу адвокатів та юридичних фірм з клієнтами з РФ.

У порівнянні з першою редакцією з документу було виключено норму, що передбачала посилену перевірку фінансових операцій за участі олігархів. Як пояснив перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, «чекаємо рішення Венеційської комісії по основному Закону про олігархів». 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів пропонує Раді нацбезпеки та оборони заборонити на 10 років держкомпаніям купувати білоруські товари.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.