В Україні

Перерахував до так званого «бюджету ДНР» понад 10 млн грн: засновника мережі ломбардів підозрюють у фінансування тероризму

18:56, 23 грудня 2022

За даними слідства, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Перерахував до так званого «бюджету ДНР» понад 10 млн грн: засновника мережі ломбардів підозрюють у фінансування тероризму

Фото: Київська міська прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України - засновнику низки товариств, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства. Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна, на визначений строк та під відсотки.

Створивши на основі цього підприємства мережу ломбардів, підозрюваний переоформив корпоративні права на свою матір - громадянку РФ. Однак фактично він продовжував контролювати їхню діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1, 7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.