Перечислил в так называемый «бюджет ДНР» более 10 млн грн: основателя сети ломбардов подозревают в финансировании терроризма

18:56, 23 декабря 2022
По данным следствия, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.
Перечислил в так называемый «бюджет ДНР» более 10 млн грн: основателя сети ломбардов подозревают в финансировании терроризма
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры гражданину Украины - основателю ряда обществ, сообщено о подозрении в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2014 года инициировал создание и регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области частного предприятия. Основным видом его деятельности является предоставление микрофинансовых кредитов под залог имущества, на определенный срок и под проценты.

Создав на основе этого предприятия сеть ломбардов, подозреваемый переоформил корпоративные права на свою мать – гражданку РФ. Однако, фактически, он продолжал контролировать их деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.

В ходе обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва