В Украине

Перечислил в так называемый «бюджет ДНР» более 10 млн грн: основателя сети ломбардов подозревают в финансировании терроризма

18:56, 23 декабря 2022

По данным следствия, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Перечислил в так называемый «бюджет ДНР» более 10 млн грн: основателя сети ломбардов подозревают в финансировании терроризма

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры гражданину Украины - основателю ряда обществ, сообщено о подозрении в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2014 года инициировал создание и регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области частного предприятия. Основным видом его деятельности является предоставление микрофинансовых кредитов под залог имущества, на определенный срок и под проценты.

Создав на основе этого предприятия сеть ломбардов, подозреваемый переоформил корпоративные права на свою мать – гражданку РФ. Однако, фактически, он продолжал контролировать их деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.

В ходе обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.