В Україні

БЕБ викрило схему неправомірного відшкодування ПДВ за працевлаштування осіб з інвалідністю

13:10, 18 квітня 2023

Зловмисники замаскували офісні приміщення, в яких містяться докази протиправних дій, під місця здійснення адвокатської діяльності.

БЕБ викрило схему неправомірного відшкодування ПДВ за працевлаштування осіб з інвалідністю

Джерело фото: esbu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість, за рахунок фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах. Про це повідомляє БЕБ.

«БЕБ встановило 7 пов’язаних суб’єктів господарювання, в діяльності яких простежуються ризики безпідставного відшкодування ПДВ. Ймовірні збитки становлять понад 500 млн грн.

Для мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств аналітики БЕБ протягом 2022-2023 років направили рекомендації до Державної податкової служби щодо проведення перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Окрім того, в ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що службові особи низки товариств, під керівництвом киянина, тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. Таким чином вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.

Щоб перешкодити правоохоронним органам у документуванні протиправної діяльності, офісні приміщення, що використовуються для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскуються під місця здійснення адвокатської діяльності.

У подальшому, використовуючи згадану схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів.

Протягом 2020-2021 років, згаданим підприємствам було відшкодовано 182 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти