В Украине

БЭБ разоблачило схему неправомерного возмещения НДС за трудоустройство лиц с инвалидностью

13:10, 18 апреля 2023

Злоумышленники замаскировали офисные помещения, в которых находятся доказательства противоправных действий, под места осуществления адвокатской деятельности.

БЭБ разоблачило схему неправомерного возмещения НДС за трудоустройство лиц с инвалидностью

Источник фото: esbu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро экономической безопасности разоблачило схему незаконного получения возмещения налога на добавленную стоимость, за счет фиктивного трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятиях. Об этом сообщает БЭБ.

«БЭБ установило 7 связанных хозяйствующих субъектов, в деятельности которых прослеживаются риски безосновательного возмещения НДС. Вероятный ущерб составляет более 500 млн грн.

Для минимизации и устранения угроз экономической безопасности Украины от деятельности упомянутых предприятий аналитики БЭБ в течение 2022-2023 годов направили рекомендации в Государственную налоговую службу по проведению проверки достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС.

Кроме того, в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что должностные лица ряда обществ под руководством киевлянина долгое время подавали в органы государственной власти заведомо ложную информацию о количестве трудоустроенных лиц с инвалидностью. Таким образом, они безосновательно получали возможность использования налоговых льгот.

Чтобы воспрепятствовать правоохранительным органам в документировании противоправной деятельности, офисные помещения, используемые для хранения первичных документов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и других доказательств совершения уголовного преступления, маскируются под места осуществления адвокатской деятельности.

В дальнейшем, используя эту схему, лица подавали заявления о возмещении НДС в налоговые органы.

В течение 2020-2021 годов упомянутым предприятиям было возмещено 182 млн грн», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

БЭБ разоблачило схему неправомерного возмещения НДС за трудоустройство лиц с инвалидностью

Читайте также