В Харьковской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

15:20, 20 мая 2017
В ходе совместной реализации оперативных материалов в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей» межведомственной группой в составе представителей оперативного подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Главного управления ГФС в Харьковской области, было разоблачено и ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в Госпогранслужбе.

 

Он был организован группой людей, которые предоставляли услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, незаконные услуги по уклонению от уплаты налогов.

Также были проведены обыски служебных помещений предприятия, расположенного в г. Купянск на Харьковщине. Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у хозяев фирмы было изъято около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 000 гривен. Используя преступные схемы, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство Украины.

Кроме того, контролирующими органами проводится работа по изъятию зернового элеватора, стоимость которого составляет более 20 млн. гривен.

На данный момент продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду