В Харьковской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр»

15:20, 20 мая 2017
В ходе совместной реализации оперативных материалов в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей» межведомственной группой в составе представителей оперативного подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Главного управления ГФС в Харьковской области, было разоблачено и ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр».

Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в Госпогранслужбе.

 

Он был организован группой людей, которые предоставляли услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, незаконные услуги по уклонению от уплаты налогов.

Также были проведены обыски служебных помещений предприятия, расположенного в г. Купянск на Харьковщине. Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у хозяев фирмы было изъято около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 000 гривен. Используя преступные схемы, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство Украины.

Кроме того, контролирующими органами проводится работа по изъятию зернового элеватора, стоимость которого составляет более 20 млн. гривен.

На данный момент продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как прокуроры из зала суда уходили и покупали наркотики
Новости онлайн