В мире

Проведена встреча представителей Госфинмониторинга Украины с делегацией министерств финансов и юстиции США

14:00, 2 октября 2014

В Госфинмониторинге 1 октября 2014 года состоялась встреча представителей Госфинмониторинга с делегацией Министерства финансов США и Министерства юстиции США во главе с заместителем директора Службы контроля за иностранными активами Министерства финансов США Грегори Гатьянисом

Проведена встреча представителей Госфинмониторинга Украины с делегацией министерств финансов и юстиции США

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На встрече был обсужден широкий круг вопросов международного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма и сотрудничества в отношении применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм в Украине, в частности 4-го Президента Украины Януковича В.Ф., его близких и чиновников бывшего Правительства, органов власти и местного самоуправления.

Кроме того, стороны обменялись опытом по формированию перечней лиц, связанных с терроризмом и относительно которых применены международные санкции, в том числе списка OFAC, что формируется Министерством финансов США.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога и совместной практической работы между Госфинмониторингом, Министерством финансов США и Министерством юстиции США по актуальным вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.