В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

10:51, 19 апреля 2010
Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с...
В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом – в 20 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

В результате спецоперации сотрудники ГУБОП задержали 6 человек по подозрению в организации этого конвертационного центра. Установлено, что подозреваемые в этой схеме использовали 12 фиктивных предприятий.

Услугами конвертацинного центра пользовались как частные фирмы столицы, так и государственные предприятия.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли, около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Дело возбуждено по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
В каких случаях Большая Палата ВС принимает дело к производству
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Калашникова
    судья Киевского районного суда Одессы
  • Ирина Литвинова
    Ирина Литвинова
    судья Киевского районного суда Одессы
  • Ольга Рябцева
    Ольга Рябцева
    судья Хозяйственного суда Киевской области
Новости онлайн