В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

10:51, 19 апреля 2010
Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с...
В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом – в 20 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

В результате спецоперации сотрудники ГУБОП задержали 6 человек по подозрению в организации этого конвертационного центра. Установлено, что подозреваемые в этой схеме использовали 12 фиктивных предприятий.

Услугами конвертацинного центра пользовались как частные фирмы столицы, так и государственные предприятия.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли, около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Дело возбуждено по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зарплати суддів: що мав на увазі КСУ, визнавши окремі норми неконституційними
Сегодня день рождения празднуют
  • Ирина Борисенко
    Ирина Борисенко
    судья Хозяйственного суда Киева
  • Николай Худык
    Николай Худык
    член Высшего совета правосудия, судья Киевского апелляционного суда
  • Николай Ященко
    Николай Ященко
    судья Киевского апелляционного суда