Общество

Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира

09:48, 20 апреля 2015

Российский орган, следящий за финансовой дисциплиной – Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российский орган, следящий за финансовой дисциплиной – Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира. Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в российские банки.

Теперь банки должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России. Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона против отмывания средств, полученных незаконными путями, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии.

Источник

Росфинмониторинг ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны мира

Читайте также