Денис Малюська ответил, будут ли штрафовать за нарушение сроков раскрытия конечных бенефициарных собственников

Как известно, сейчас бизнес-сообщество активно обсуждает проблему с подачей информации о конечных бенефициарных собственниках. Напомним, что 10 октября 2021 года истекает срок для подачи юридическими лицами информации о структуре собственности и о конечных бенефициарных владельцах. Это связано со вступлением 11 июля в силу приказа Минфина «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» № 163, после чего началось течение 3-месячного срока для подачи этих данных госрегистраторам.

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал, будут ли наказывать за нарушение этих сроков.

«Коротко про важливе, тобто про КБВ

усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня.

так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також).

чому?

тому що з огляду на кількість юридичних осіб (більше 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами.

водночас обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП).

на думку Мін’юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у формі необережності) керівника юридичної особи, який не подав відомості про КБВ.

у таких умовах складання протоколів на керівників юросіб не є обгрунтованим та законним з огляду на відсутність усіх елементів складу правопорушення.

більше того, гіпотетичне притягнення відповідних осіб до адмін. відповідальності не відповідало би меті адміністративного стягнення (ст. 23 КпАП).

коротше кажучи, не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ.

на переконання Мін’юсту, адміністративний штраф є винятковим заходом та має застосовуватися, коли інші заходи реагування не працюють.

насамкінець нагадаю, що проблему має остаточно вирішити законопроект #5807, який наразі розглядається ВРУ».

Также напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта Игоря Фриса, которым продлевается срок для раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках.

В комментарии «Судебно-юридической газете» Игорь Фрис сказал, что рассмотрение законопроекта может состояться уже на этой неделе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.