Награда «Чемпион по борьбе с коррупцией»: о чем Первая Антикоррупционная стратегия Джо Байдена

Как сообщил Белый дом по итогам звонка Президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому 9 декабря, в разговоре поднималась тема борьбы с коррупцией в Украине.

«Президент США действительно сослался на важность устойчивости демократических институтов в своих звонках Президенту Зеленскому. Безусловно, есть признание значительного прогресса, достигнутого Украиной сегодня в отношении некоторых демократических реформ, признание постоянных шагов.

Это напоминание, что один из лучших способов решить проблему нашей собственной безопасности, как в Соединенных Штатах, так и в Европе – это обеспечить наличие у себя дома сильных и устойчивых демократических институтов», - заявили в Белом доме.

При этом на прошлой неделе администрация Джо Байдена впервые обнародовала документ, определяющий стратегию США по борьбе с коррупцией в глобальных масштабах – UNITED STATES STRATEGY ON COUNTERING CORRUPTION. «Администрация Байдена-Харрис публикует первую в истории Стратегию США по противодействию коррупции», - отметили в Белом доме.

Документ размещен на сайте Белого дома. «Судебно-юридическая газета» решила проанализировать, что особенного в этой Стратегии.

Будут бороться по всему миру

В Стратегии особое внимание уделяется «транснациональным аспектам» проблем, создаваемых коррупцией: «Соединенные Штаты намерены возглавить движение по обеспечению процветания и безопасности американского народа и людей во всем мире».

«Хотя правительство США давно признало противодействие коррупции важной целью внешней политики, растущее значение стратегического воздействия коррупции и растущей взаимосвязанности мировой экономики подчеркивает необходимость нового подхода. Чтобы правительство США могло эффективно противодействовать современной коррупции, мы должны осознавать транснациональные аспекты проблемы, реагировать системно и с учетом местных условий. Это потребует:

• устранения уязвимостей в финансовой системе США и в международных финансовых системах;
• поддержки роли неправительственных субъектов;
• формирования политической воли и распознавания ее отсутствия;
• и последовательного привлечения к ответственности посредством сочетания дипломатического взаимодействия, иностранной помощи и принудительных мер.

Мы будем вводить новшества, чтобы максимально использовать потенциал дипломатических инструментов, включая иностранную помощь и адресные санкции, для пресечения коррупции и привлечения коррумпированных субъектов к ответственности.

США будут увеличивать поддержку государственных и негосударственных партнеров, приверженных реформам, расширять возможности других правительств по борьбе с коррупцией, включая активистов, журналистов-расследователей и правоохранительные органы, находящиеся на передовой разоблачения коррупционных деяний», - говорится в документе.

Подчеркивается, что Департаменты и агентства будут «уделять особое внимание принуждению иностранных партнеров к выполнению их обязательств по криминализации и судебному преследованию за взяточничество за рубежом», учитывая его влияние на «способность американских предприятий справедливо конкурировать за рубежом». США также будут защищаться от попыток ослабить глобальные антикоррупционные нормы.

Еще одна цель - это «достижение общего понимания».

«Правительство США будет уделять приоритетное внимание развитию общего понимания коррупционных рисков». В рамках этой работы агентства по оказанию иностранной помощи будут стремиться лучше «узнать своего партнера» и обозначить векторы коррупции в стране-получателе, в том числе путем консультаций с разведкой, правоохранительными органами, журналистами и организациями гражданского общества. Соответствующие департаменты и агентства, включая разведывательное сообщество, USAID, министерство финансов, министерство юстиции, министерство обороны  и корпорацию Millennium Challenge Corporation, будут создавать механизмы обмена информацией для обеспечения общего понимания операционной среды и облегчения межведомственной координации по разработке и реализации программ.

Преданные союзники и партнеры получат средства

Акцент в Стратегии сделан и на привлечении «частного сектора в качестве важнейших участников борьбы с коррупцией».

«Наше самое тесное взаимодействие будет с нашими наиболее преданными союзниками и партнерами», - отмечают авторы.

«Мы будем стремиться поощрять государственных и негосударственных партнеров, предлагающих новаторские решения. И мы будем выделять и распределять финансовые ресурсы, сопоставляя соответствующие средства с критическими целями. Для этого мы будем расширять исследования, сбор и анализ данных, связанных с коррупцией (Стратегическая цель 1.1), стремясь более эффективно использовать информацию для понимания коррупционных сетей, а также создания базы данных об эффективных подходах к оказанию помощи».

В частности, речь идет о:

• создании новой целевой группы по борьбе с коррупцией в Министерстве торговли наряду с недавно созданной целевой группой в Агентстве США по международному развитию (USAID), недавно созданным координационным органом по борьбе с коррупцией при Министерстве финансов и в Госдепе;
• увеличении ресурсов правоохранительных органов и расширении обмена информацией между разведывательными органами;
• взаимодействии с Конгрессом для поощрения адекватного финансирования антикоррупционной повестки дня за счет помощи и операционных бюджетов;
• разработке планов действий по борьбе с коррупцией для использования правительством США в приоритетных странах в рамках существующих или новых стратегий;
• повышении межведомственного потенциала для реагирования на «окна возможностей» по борьбе с коррупцией, а также на возникающие коррупционные угрозы и пр.

В Стратегии подчеркивается, что в июне 2021 года Агентство США по международному развитию (USAID) создало целевую группу по борьбе с коррупцией (Anti-Corruption Task Force, ACTF). ACTF работает во всех бюро и независимых офисах Агентства и в партнерстве с миссиями в целях:

(1) разработки «амбициозных и новаторских антикоррупционных программ и партнерств»;

(2) обновления стратегий, улучшения коммуникации и выработки новых направлений политики;

(3) способствования интеграции борьбы с коррупцией во всех секторах внешней помощи, включая разработку индивидуальных мер защиты от рисков коррупции при помощи США и пр.

Однако, как отмечается в Стратегии, «при отсутствии детального анализа местной политической, экономической и социальной динамики» помощь США может быть использована не по назначению. Поэтому США должно «обезопасить» свою помощь путем детального анализа.

Через Министерство юстиции, USAID Соединенные Штаты будут оказывать помощь странам для усиления надзора, улучшения подотчетности институтов и процессов, а также «укрепления правосудия и правоохранительной деятельности, включая, где это уместно, партнерство со странами в совместных расследованиях и судебном преследовании». Это может включать содействие обмену информацией между странами-единомышленниками, включая Международный координационный центр по борьбе с коррупцией. Например, через свою Программу глобальной подотчетности USAID будет реализовывать новые программы, направленные на объединение госструктур в разных странах.

Защищать «агентов изменений»

«Мы будем защищать участников борьбы с коррупцией (Стратегическая цель 5.2) и защищать свободу выражения мнений активистов по борьбе с коррупцией, информаторов и журналистов, ведущих расследования», - неоднократно подчеркивается в документе.

Так, для поддержки журналистов и других «агентов изменений», Соединенные Штаты «развернут новые и существующие программы для реагирования на быстро меняющиеся угрозы и преследования реформаторов, журналистов и других агентов изменений в борьбе с коррупцией».

Например, USAID работает над созданием страхового покрытия ответственности для защиты журналистов-расследователей и их организаций в случае исков о клевете.

Чтобы удовлетворить эти потребности, Соединенные Штаты введут два новых фонда реагирования.

Во-первых, Фонд USAID по борьбе с коррупцией будет поддерживать, тестировать и пилотировать программы по борьбе с коррупцией. Кроме того, Фонд будет реагировать на растущую глобализацию коррупции и ее связи с транснациональной организованной преступностью, клептократией и стратегической коррупцией.

Второй фонд, Глобальный фонд быстрого реагирования на коррупцию, будет совместно управляться и реализовываться государством и Министерством юстиции, и позволит экспертам-консультантам помогать иностранным коллегам по борьбе с коррупцией по всему миру.

Кроме того, будет расширена поддержка международных сетей журналистов-расследователей, защитников гражданского общества и практиков в области уголовного правосудия.

Учредят специальную награду для чемпионов по борьбе с коррупцией

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3.5: Повышение способности гражданского общества, СМИ и субъектов частного сектора безопасно выявлять и разоблачать коррупцию, повышать осведомленность общественности и добиваться подотчетности

• Поддержка гражданского общества: Соединенные Штаты активизируют свои текущие усилия по поддержке, защите журналистов-расследователей и других субъектов гражданского общества и СМИ, находящихся на передовой борьбы с коррупцией.

Признавая критическую роль, которую субъекты частного сектора играют в борьбе с коррупцией, а также экономические рычаги воздействия частного сектора, Соединенные Штаты будут стремиться привлечь частный сектор в качестве полноправного партнера в борьбе с коррупцией, стимулировании саморегулирования бизнеса, продвижении мер по соблюдению антикоррупционных требований и активизации поддержки частного сектора в проведении антикоррупционной реформы.

Государство, USAID и другие иностранные поставщики помощи будут расширять и использовать партнерские отношения с частным сектором для искоренения коррупции и расширения обмена информацией, в том числе о передовых методах и типологиях коррупции», - отмечается в документе.

Этим усилиям будет способствовать несколько новых и расширенных программ, в том числе Программа USAID «Борьба с транснациональной коррупцией» и Программа «Расширение прав и возможностей агентов изменений по борьбе с коррупцией»; Глобальный антикоррупционный консорциум; и Глобальная инициатива по мобилизации частного сектора как партнера в борьбе с коррупцией. Департаменты и агентства будут координировать разработку и реализацию этих программ.

Кроме того, США будет учреждена новая глобальная награда «Чемпионы по борьбе с коррупцией» (Anti-Corruption Champions Award) для укрепления усилий по оказанию дипломатической и иностранной помощи в этих областях и демонстрации приверженности США на высоком уровне реформаторским людям как в правительстве, так и за его пределами», - сказано в Стратегии.

Также Соединенные Штаты будут взаимодействовать с неправительственными организациями, стремящимися «поделиться полезной информацией».

«Соединенные Штаты обеспечат безопасные и благоприятные условия для тех, кто разоблачает коррупцию, сообщает о ней и борется с ней, а также, при необходимости, для их родственников и других близких лиц. Соединенные Штаты также будут продолжать призывать другие страны выполнять свои обязательства по обеспечению такой защиты», - отмечается в документе.

Усилить контроль за международными финансовыми институтами

Также в стратегии идет речь о том, чтобы «подталкивать членов G7 и G20 к эффективному внедрению строгих мер прозрачности и борьбы с коррупцией, таких как те, которые изложены в стандартах FATF, а также к укреплению взаимодействия G7 и G20 с неправительственными организациями».

Кроме того, США планируют «укрепить антикоррупционные барьеры» и усилить надзор за использованием средств международных финансовых институтов и многосторонних трастовых фондов.

«Соединенные Штаты также будут выступать за уделение большего внимания усилиям по борьбе с коррупцией при составлении программ международных финансовых институтов, в том числе за усиление внимания к антикоррупционным реформам».

Соединенные Штаты также изучат возможность расширения своей поддержки других ключевых глобальных платформ, таких как Инициатива прозрачности в добывающих отраслях – «важный инструмент для создания справедливых условий для предприятий США и других предприятий по всему миру».

Недвижимость в США станет купить сложнее

В «Стратегической задаче 1.3» идет речь о повышении внимания к транснациональным аспектам коррупции.

Так, США будут уделять больше внимания транснациональным аспектам коррупции, включая клептократию и использование коррупции государственными субъектами и их доверенными лицами для достижения целей национальной политики посредством привлечения человеческих и финансовых ресурсов, сбора и анализа информации и разведывательных данных, а также через иностранную помощь, обмен информацией и прочные партнерские отношения с частным сектором, многосторонними учреждениями, гражданским обществом и представителями СМИ.

Внутри страны США также собирается усилить отслеживание рисков:

«Администрация будет выступать за большую прозрачность системы финансирования избирательных кампаний в США и за ужесточение запретов на попытки иностранных граждан влиять на выборы на федеральном уровне, уровне штата или в местные органы власти».

Так, в Стратегии идет речь о том, что «отмыть» средства в США через посреднические компании станет значительно сложнее.

• Недвижимость: Казначейство издаст правила, которые будут включать требования к отчетности для тех, кто обладает ценной информацией о сделках с недвижимостью. Рынок недвижимости США стал важным местом для отмывания доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию. Согласно анализу, проведенному Global Financial Integrity, в период с 2015 по 2020 год через недвижимость США было отмыто более 2,3 миллиарда долларов.

Кроме того, оценка Федеральным казначейством дел, связанных с конфискованной недвижимостью в течение трехлетнего периода, показала, что различные номинальные лица участвовали в оказании помощи таким коррупционным субъектам в покупке недвижимости в США на доходы от преступной деятельности.

«Это влечет за собой ощутимые издержки для среднего американца в виде искусственно завышенных цен на недвижимость. Такие регулирующие меры значительно уменьшат возможность коррумпированных субъектов отмывать свои доходы посредством покупки недвижимости в Соединенных Штатах», - подчеркивают авторы Стратегии.

• Консультанты по инвестициям, фонды: Казначейство пересмотрит процедуры (NPRM) 2015 года и установит требования к отчетности о деятельности для определенных инвестиционных консультантов.

«Определенные типы инвестиционных профессий и организаций не несут всеобъемлющих обязательств по борьбе с отмыванием денег. Это может позволить коррумпированным субъектам инвестировать свои незаконно полученные доходы в финансовую систему США через хедж-фонды, трасты, фонды прямых инвестиций и другие консультационные услуги или механизмы, предлагаемые инвестиционными консультантами, которые ориентированы на ценных клиентов. Отсутствие регулирующего надзора за этими отраслями означает, что, как заявило Казначейство в своем NPRM 2015 года, «отмыватели денег могут более эффективно уклоняться от проверки, действуя через консультантов по инвестициям, а не через брокеров-дилеров или банки», - отмечается в стратегии.

Также в документе идет речь о необходимости устранить  недостатки в нормативно-правовой базе США, которая регулирует деятельность различных посредников, включая юристов, бухгалтеров, поставщиков услуг трастов и компаний, учредителей и других лиц, которые помогают иностранным клиентам, дают советы по инвестициям, структурируют транзакции и могут служить «точкой доступа» к финансовым системам США, в том числе путем создания непрозрачных корпоративных механизмов.

Для таких посредников власти США рассмотрят способы ужесточения наказаний, если те способствуют коррупции и отмыванию денег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Youtube «Право ТВ», а также на нашу страницу в Facebook и на Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.