Суд инфо

Проконвертировали более 50 млн грн через службу такси: БЭБ разоблачило группу лиц

10:57, 3 января 2023

Средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги не отражая их в учетных документах.

Проконвертировали более 50 млн грн через службу такси: БЭБ разоблачило группу лиц

Фото: t.me/beb_ukr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили группу лиц, незаконно конвертировавших средства через одну из служб такси, функционирующих на территории Киева. Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Эти лица создали группу предприятий, на которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси.

«Средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги не отражая их в учетных документах. В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн. грн.

По результатам 4 санкционированных обысков офисных помещений и адресов проживания фигурантов изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерная техника, серверное оборудование», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что в Волынской области разоблачен предприниматель, уклонившийся от уплаты налогов на 6,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Проконвертировали более 50 млн грн через службу такси: БЭБ разоблачило группу лиц

Читайте также