СБУ разоблачила мощный конвертцентр. Опубликованы фото

16:30, 19 апреля 2017
В Одессе Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертцентра.
СБУ разоблачила мощный конвертцентр. Опубликованы фото

В Одессе Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертцентра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом - экспортом товаров.

По данным правоохранителей, дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, из-за деятельности конвертцентра Государственный бюджет недополучил более 100 млн грн.


Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».

Как отмечают в ведомстве, сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.


По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, прокуратурой Кировоградской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведены в наличность и выведены в теневой оборот более 300 млн грн.

Также в Харькове полиция пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как стать судьей: началась спецподготовка будущих судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    судья Апелляционного суда Закарпатской области
  • Владимир Дикий
    Владимир Дикий
    председатель Носовского районного суда Черниговской области
  • Анна Крыжановская
    Анна Крыжановская
    судья Апелляционного суда Киева
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    заместитель председателя Бабушкинского районного суда Днепропетровска
Новости онлайн