В Украине

НБУ виявив незаконні обмінники по всій Україні: що відомо

13:52, 18 октября 2019

Нелегальні пункти було знайдено в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві.

НБУ виявив незаконні обмінники по всій Україні: що відомо

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Національний банк України з липня по вересень 2019 року провів 263 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ. У результаті перевірки було виявлено 15 нелегальних обмінників. Про це повідомила прес-служба НБУ.

У повідомленні йдеться, що нелегальні пункти були розташовані в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві. Інформацію про них передали в правоохоронні органи.

Зазначається, що крім цього, були виявлені й інші порушення: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність обсягів готівкових коштів у касі бухгалтерським звітним документам і ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, що ОАСК розповів подробиці позову екс-голови представництва ЄБРР в Україні до НБУ.

Крім того, ми писали, що Нацбанк пояснив, чим зумовлене покращення ситуації на валютному ринку.

Також відомо, що Кабмін та НБУ підписали меморандум про співпрацю.