В Украине

Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн грн

06:25, 21 июня 2020

Банда из пяти человек отмывала деньги через фиктивные предприятия.

Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура сообщила о подозрении пятерым членам банды, которая через фиктивные предприятия отмывала деньги. Всего за свою деятельность преступная группировка отмыла больше 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Они создавали фиктивные предприятия для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставляли им услуги предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатору преступного бизнеса вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» рассказывала об организации бандитских группировок и наркоторговли в Павлоградском отделении полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура