В Украине

У Львові викрито конвертаційний центр з обігом близько 1,7 млрд грн

19:06, 15 марта 2021

Загальний обіг коштів підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.

У Львові викрито конвертаційний центр з обігом близько 1,7 млрд грн

Джерело фото: Львівська обласна прокуратура

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Львові викрито конвертаційний центр з обігом близько 1,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито діяльність центру мінімізації податкових платежів (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, низка пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій із придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. У подальшому через підробку фінансово-господарської документації відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.

У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Тернопільщині податківець вимагав 1 мільйон гривень за зменшення штрафів.

Додамо, що ДБР затримало податківців, які вивели з держбюджету понад 3 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал і на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП