В Украине

Визначено порядок повідомлення суб’єктів фінмоніторингу про осіб, пов’язаних із тероризмом

16:40, 1 апреля 2021

Мінфін затвердив Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Визначено порядок повідомлення суб’єктів фінмоніторингу про осіб, пов’язаних із тероризмом

Джерело фото: Getty image

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Так, перелік осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції – це сукупність записів щодо:

окремих фізичних осіб,
юридичних осіб,
організацій, у тому числі трастів, які можуть мати кілька імен або найменувань.

Також порядком визначено, що формування переліку осіб або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом негайно (у найкоротший строк протягом робочого дня з моменту настання підстав для їх здійснення).

Держфінмоніторинг доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу перелік осіб та зміни до нього шляхом його розміщення на офіційному вебсайті у файлах форматів XML та PDF за затвердженою структурою та реквізитами.

Раніше ми розповідали, чи може платник податків оскаржити в одній скарзі декілька рішень контролюючого органу.

Також відомо, за який період ДПС може проводити документальні перевірки.

Додамо, що перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» будуть проводитися по-новому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.