Занимались криптовалютой: в Киеве злоумышленники не уплатили 71 млн грн налогов
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 6 участников преступной организации по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, злоумышленники для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющих пользователям конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.
В прокуратуре отметили, что финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины.
«По заключению экономически судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн платежей.
Незаконно полученные доходы злоумышленники легализовывали путем приобретения слитков драгоценных металлов, квартир, нежилых помещений и земельных участков.
С целью возмещения нанесенного государству ущерба окружной прокуратурой к обвиняемым заявлен гражданский иск на сумму более 71 млн грн.
Ранее в рамках этого производства у фигурантов изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн.
На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемым имущество – 6 земельных участков 5 квартир и 2 нежилых помещения судом наложен арест.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн», — говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
