Дело «Держинвестпроекта»: бенефициарного владельца частных обществ Александра Каськива будут судить

11 апреля 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бенефициарного владельца частных обществ, который является близким родственником бывшего Председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, обвиняемого в ряде уголовных правонарушений, а именно незаконном завладении и легализации денежных средств путем приобретения более 700 земельных участков. Об этом сообщает САП.

По данным СМИ, речь идет о родном брате бывшего Председателя Государственного агентства по инвестициям Владислава Каськива – Александра.

Действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что завладение денежными средствами в общей сумме 259,2 млн грн осуществлялось в течение 2012-2014 годов под видом предоставления займов ГП «Государственная инвестиционная компания» (находилось в сфере управления Госинвестпроекта) в пользу двух обществ с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности, подконтрольных руководителям Госинвестпроекта для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022».

В дальнейшем часть этих средств была перечислена через ряд компаний на счета компаний-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр, бенефициарным владельцем которых был родственник бывшего председателя Госинвестпроекта.

Впоследствии на эти средства вышеуказанные предприятия-нерезиденты приобрели доли в уставных капиталах украинских предприятий и уже ими в течение 2013-2015 годов было приобретено у физических лиц более 700 земельных участков на территории Закарпатской и Волынской областей общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 года указанные земельные участки по ходатайству САП и НАБУ были арестованы определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Учитывая, что бенефициарный собственник частных обществ находится за пределами Украины, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.

Вместе с тем обвинительный акт в отношении его соучастников находится на рассмотрении в ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.