У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу
11 января, то есть сегодня, последний день для подачи адвокатами, адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями, которые являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, отчетов до межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Отдельные адвокаты, АБ и АО в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» могут быть субъектами первичного финансового мониторинга. Это исчерпывающие случаи, когда они сопровождают следующие операции:
- купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;
- купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
- открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
- привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.
Государственное регулирование в сфере финмониторинга и надзор за деятельностью адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляется Министерством юстиции Украины. 16 июня 2023 Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора.
17 июня 2022 года Минюст утвердил форму отчетности №1-финмон (годовая) и Инструкцию по заполнению и подаче этой формы отчетности.
Какие требования к отчетности мы писали раньше.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
