Перед судом предстанет группа служащих табачной компании из-за невыплаты налогов на сумму 300 миллионов гривен и легализации имущества на более 1,3 миллиарда гривен. Среди лиц, которые привлекаются к ответственности, - генеральный директор предприятия, его заместитель и главный бухгалтер. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, должностные лица компании, которая является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине, создали схему уклонения от уплаты налогов и легализации имущества путем привлечения фиктивных коммерческих структур.
Эти структуры только на бумаге осуществляли реализацию табачной продукции, а на самом деле проводили фиктивные операции. В дальнейшем эти компании фиктивно указывали в своей налоговой отчетности реализацию других товаров, таких как мясная продукция и топливо.
Манипуляции привели к нанесению более 300 миллионов гривен убытков государству. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о причастности фигурантов к легализации имущества на сумму более 1,3 миллиарда гривен, которое было получено преступным путем.
Сейчас обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлено в суд. Их действия квалифицируются по частям 3 статей 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) и 3 статей 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.