В Украине

НБУ в борьбе с теневыми операциями: Гетманцев анонсировал ограничение денежных переводов через терминалы

21:36, 5 февраля 2024

Нацбанк предлагает ограничить денежные переводы через терминалы и карты.

НБУ в борьбе с теневыми операциями: Гетманцев анонсировал ограничение денежных переводов через терминалы

Источник фото: epravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины внес инициативу по ограничению сумм и частоты денежных переводов через банковские карты и терминалы самообслуживания. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил об этом, отметив, что такие ограничения планируют ввести в рамках мер против мискодинга и теневых финопераций.

Предложение обсуждается, и конкретные лимиты пока не установлены. По словам Гетманцева, эти ограничения будут действовать только на период военного положения. Изменения в законодательство будет разрабатывать специальный подкомитет парламента вместе с НБУ.

Инициатива возникла во время рассмотрения доклада НБУ по мискодингу и теневым операциям. Во время проверок финучреждений Нацбанк выявил нарушения, способствовавшие крупным операциям перевода средств через терминалы самообслуживания.

Гетманцев подчеркнул, что в сегменте безналичных платежей существуют схемы, направленные на незаконные виды деятельности, такие как организация азартных игр, легализация незаконно полученных средств, мошеннические схемы с использованием фишинга и использование виртуальных активов для серых и теневых операций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.