В Украине

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн гривен

17:00, 22 апреля 2014

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области Служба безопасности Украины совместно с ГУ Миндоходов разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая через 30 фиктивных предприятий предоставляла незаконные услуги по переводу средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В период с 2010 по 2014 год трое жителей Сумской области через специально созданные фиктивные коммерческие структуры с привлечением должностных лиц предприятий реального сектора экономики региона , переводили в наличность безналичные средства .

Установлено , что за время существования « конвертцентра » через его счета было незаконно переведено в наличность свыше 101 млн гривен. Злоумышленники также способствовали в уклонении от уплаты налогов, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в почти 20 миллионов гривен.

16 апреля с.г. в Сумах сотрудники СБУ провели обыски в помещениях участников сделки , а также в офисных помещениях . Правоохранители изъяли 14 печатей фиктивных предприятий , компьютерную технику , с помощью которой изготовлялись поддельные документы: уставы предприятий , приказы о назначении директорами подставных лиц , договоры купли -продажи , налоговые накладные , а также наличные .

По материалам СБУ Главным управлением Миндоходов Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование по признакам преступления , предусмотренного ч.3 ст.28 , ч.2 ст.205 , ч.5 ст.27 , ч.3 ст.212 (совершение организованной группой фиктивного предпринимательства , причинившего крупный материальный ущерб государству , а также пособничество , которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах ) Уголовного кодекса Украины.

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн гривен

Читайте также