В Украине

ОПГ под прикрытием кредитного союза завладела 1,7 млн грн средств обманутых вкладчиков

16:24, 4 сентября 2014

Прокуратурой Одесской области направлено в Приморский райсуд обвинительный акт по подозрению членов организованной преступной группы в составе 5 человек в совершении ряда уголовных правонарушений.

ОПГ под прикрытием кредитного союза завладела 1,7 млн грн средств обманутых вкладчиков

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эти граждане подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупных размерах, финансовые операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).

Обстоятельства дела: Досудебным расследованием установлено, что организованная группа из числа 4 должностных лиц кредитного союза под управлением гражданина, который официально не работал в ней, с декабря 2007 по август 2008 года мошенническим путем завладела средствами вкладчиков на общую сумму почти 1,7 млн грн.

От таких преступных действий пострадали 67 граждан-инвесторов.

В дальнейшем часть незаконно полученных денег «предприимчивые» граждане легализовали путем осуществления финансовых операций.

В ходе расследования уже возмещено 346 тыс грн, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 1 млн грн.

Санкция статьи Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется членам ОПГ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.